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利用职务便利侵占客户资金 平安银行三亚支行经理助理被终身禁业

中华网财经8月6日讯 银保监会网站消息,三亚银保监分局行政处罚信息公开表显示,时任平安银行(000001,股吧)三亚支行渠道经理助理陈舒舒,利用职务上的便利,侵占银行客户资金被中国银保监会三亚监管分局依据《中华人民共和国银行业监督管理法》第四十八条,禁止终身从事银行业工作,处罚日期为2021年7月29日。而时任平安银行三亚分行内控主任黄明超、何远滨因员工异常行为排查不深入,案件防控不力被警告。此前,平安银行三亚分行因办公场所及运营管理不到位被三亚银保监分局作出行政处罚,罚款金额高达100万元,前行长被罚8万...
发布时间:2021-08-06 07:42:44
标签:| 银行 | 客户 | 资金 | 平安 | 终身 | 利用 | 职务 | 便利 | 侵占 | 支行 | 三亚 | 禁业 | 经理助理 |

银行85后男员工侵占2100万公款,炒股亏掉600万,挥霍200多万购买千条名牌女性丝巾收藏......

银行85后男员工侵占2100万公款,炒股亏掉600万,挥霍200多万购买千条名牌女性丝巾收藏......近日,阿里拍卖上出现了一场超多的丝巾拍卖,合计1100余条名牌女性丝巾。从法院拍卖公告的拍品清单可以看到,被拍卖的丝巾中仅HERMES牌就有156条,其中正品31条,仿品8条,其余的标着“无法鉴定真伪”。这些丝巾的尺寸有长宽有90厘米、70厘米不同款式,每条起拍价200元至4400元不等。此外,还有无品质鉴定证明的CELINE牌丝巾33条、TRUSSARDI牌丝巾69条、GIANFRANCO FERRE牌...
发布时间:2021-07-26 09:43:59
标签:| 银行 | 公款 | 购买 | ...... | 侵占 | 炒股 | 女性 | 挥霍 | 亏掉 | 多万 | 收藏 | 男员工 | 千条 | 名牌 | 丝巾 |

人民币涨势侵占美元市场 黄金趁机拉升等回落

临近欧盘开盘黄金直线拉升了10多个点的空间,维持着的震荡区间虽然没有被打破,不过两日来的震荡空间在一个小时以内直接拉升到了1886的高位,拉高以后欧盘继续围绕区间里面震荡,不过上方想破位还是需要消息面的破局。欧盘开盘后,离岸人民币的涨破新高导致美元下跌,黄金上涨;也正是在人民币调控在国家队放手以后,人民币迟早会有一个比较大的涨幅,从侧面也是对于美元有一定的利空因素存在,毕竟市场的热钱是有限的,不过也由此可以看出多头的强势,今天我们就看黄金能否破位新高,如果无法破位我们依旧可以保持区间操作,晚上主要是博取一下...
发布时间:2021-05-26 17:52:50
标签:| 人民币 | 黄金 | 市场 | 回落 | 美元 | 涨势 | 拉升 | 侵占 |

睿智医药董事长涉嫌职务侵占遭拘留 其同时任完美中国副董事长

3月17日晚间,上市公司睿智医药发布公告表示,于2021年3月16日收到通知,公司董事长WooSweeLian(胡瑞连)卷入其个人投资的吉林吉福参生物开发股份有限公司股权纠纷,涉嫌职务侵占被公安机关采取了刑事拘留强制措施。相关事项尚待公安机关进一步调查。上任不到俩月 睿智医药董事长被刑拘资料显示,胡瑞连为马来西亚国籍,今年1月22日被选举为睿智医药董事长。其现任完美(中国)有限公司董事、副董事长;北京侨商会常务副会长;亚太清华总裁工商联合会创会会长;华侨大学董事会董事;广东省江苏商会名誉会长。完美(中国)官...
发布时间:2021-03-18 09:40:56
标签:| 董事长 | 涉嫌 | 职务侵占 | 睿智 | 医药 | 完美 | 副董事长 | 拘留 |

莱绅通灵陷家族内斗:“明星老板”举报“大舅子”夫妇涉嫌职务侵占

本报记者 曹卫新亲情的小船说翻就翻。“沪市珠宝IPO第一股”莱绅通灵(603900,股吧)日前陷入家族内斗困局。“我们内部自查发现大量的实际进货(金额)远远小于付款,甚至还发现,在2011年以前,公司库存里进了一些供应商的货,但从来就没有付过钱。我们怀疑是虚开增值税发票,把账做平的。”1月8日,莱绅通灵董事长兼总裁沈东军召开媒体发布会,向记者亮出微信对话及银行流水等材料,公开控诉公司两名董事马峻、蔄毅泽涉嫌职务侵占。2020年12月29日晚间,公司曾发布《关于董事被有关机关调查》公告称,通过自查发现2005...
发布时间:2021-01-13 06:52:24
标签:| 涉嫌 | 职务侵占 | 明星 | 举报 | 家族 | 老板 | 夫妇 | 莱绅 | 通灵陷 | 大舅子 |

莱绅通灵陷家族纠纷困局:实控人沈东军婚变诉讼案遭上交所下发监管工作函 两董事涉嫌职务侵占被举报

莱绅通灵陷家族纠纷困局:实控人沈东军婚变诉讼案遭上交所下发监管工作函 两董事涉嫌职务侵占被举报 近日,莱绅通灵因公司实际控制人、董事长沈东军被配偶马峭以离婚为由向法院提起离婚诉讼被推上了风口浪尖,也引起了多家媒体的报道。为此,上交所也火速下发监管工作函,就媒体报道相关事项明确监管要求。 除此之外,莱绅通灵的董事马峻、蔄毅泽涉嫌职务侵占被南京市公安局雨花台分局经侦大队协助调查。面对诸多问题,莱绅通灵的老员工、刚刚上任董事会秘书仅有5个月时间的刘昆因个人原因提交辞职报告。 实控权是否变动存不确定性 1月5日晚间...
发布时间:2021-01-06 16:00:44
标签:| 监管 | 涉嫌 | 职务侵占 | 举报 | 董事 | 家族 | 下发 | 上交所 | 实控人 | 纠纷 | 困局 | 诉讼案 | 莱绅 | 通灵陷 | 婚变 | 沈东军 |

小微时贷原小额贷款负责人职务侵占获罪,关联P2P平台已被列经营异常

从车抵贷业务发家,福建P2P平台“小微时贷”在2018年宣布上线消费分期类金融产品,但却在同年8月突然出现标的逾期、强制展期的情况。近日,一则判决书披露了小微时贷在开展小额零用贷业务后,在管理、风控等方面存在的诸多漏洞,还牵扯出其实控人控制下的另一P2P平台“小微理财”。小微时贷运营主体为福建小微时贷科技发展有限公司,依托于法人张巍旗下控制的正印融资租赁(上海)有限公司(下称“正印租赁”)开展车抵贷业务。法院经审理查明,两家公司使用同一班人员,同一套预算体系发放工资。2017年12月,小微时贷批准长沙地区开...
发布时间:2020-11-27 09:01:45
标签:| 经营 | 平台 | P2P | 职务侵占 | 负责人 | 关联 | 异常 | 小额贷款 | 小微时 | 贷原 | 获罪 |

嘉兴银行原职工被判11年 复制客户信息侵占单位资金5500余万元

复制客户信息并伪造贷款合同,傅某侵占单位资金5500万余元。11月12日,中国裁判文书网披露二审裁定,对傅某职务侵占罪维持原判。 1968年出生的傅某,原供职于嘉兴银行南湖支行,因本案于2018年5月8日被刑事拘留。 据了解,就在傅某被抓一年后,2019年5月,中国银保监会嘉兴监管分局曾作出行政处罚,对嘉兴银行南湖支行傅某禁止终身从事银行业工作。处罚指出,傅某对嘉兴银行南湖支行信贷管理严重不审慎、客户经理利用职务之便侵占银行和客户资金等严重违规行为,最终导致发生案件,负有直接责任。 判决书显示,2015年...
发布时间:2020-11-13 15:12:53
标签:| 银行 | 客户 | 信息 | 资金 | 被判 | 侵占 | 单位 | 复制 | 职工 | 嘉兴 | 余万元 |

理赔人员侵占保险金 太保财险吕梁中心支公司合计被罚4.2万元

北京商报讯(记者 陈婷婷 周菡怡)10月12日,吕梁银保监分局发布罚单显示,因存在理赔人员利用职务之便,侵占保险金的行为,中国太平洋财产保险股份有限公司吕梁中心支公司(以下简称“太保财险吕梁中心支公司”)被罚3万元,相关责任人员刘倩倩、薛卫平、王玉斌被警告并分别罚款5000元、4000元、3000元,王勇则被禁止十年进入保险业。罚单显示,太保财险吕梁中心支公司理赔人员王勇,2019年4月11日至2019年7月15日期间负责吕梁辖区意健险出险后的查勘、定损、单证收集、理算核赔工作。期间,王勇办理赔案合计107...
发布时间:2020-10-13 06:42:40
标签:| 中心 | 理赔 | 人员 | 太保 | 合计 | 财险 | 侵占 | 4.2 | 支公司 | 保险金 | 吕梁 |

阿坝州农信联社职工侵占信贷资金900余万 被判刑10年

9月22日,裁判文书网披露四川省金川县人民法院判决,阿坝州农信联社小金信用社原职工杨某某因侵占单位信贷资金900余万元,被判处有期徒刑10年。 判决书显示,被告人杨某某,男,1969年出生,原阿坝州农村信用联社小金信用社农贷部总经理,因涉嫌职务侵占罪于2019年7月被公安机关刑事拘留。 经审理查明,2015年4月至2017年12月期间,被告人杨某某利用担任阿坝州农村信用联社小金信用社(非上市)个人客户部经理、农贷部总经理职务便利,采用冒用、借用多人身份信息,编制虚假贷款资料等方式,以生产经营、住房建设和其...
发布时间:2020-09-22 18:32:30
标签:| 余万 | 信贷资金 | 联社 | 农信 | 侵占 | 判刑 | 职工 | 阿坝州 |

又有大瓜!知名私募老板被妻子举报出轨、侵占公司财产…这家A股公司躺枪,刚刚紧急回应

9月11日,一封《致每一位高特佳人的公开信》(下称《公开信》)在网上流传,作者金某自称是深圳市高特佳投资集团有限公司(下称高特佳)董事长蔡达建的妻子。《公开信》指出蔡达建与秘书张某有长达十余年的不正当关系,育有一名非婚生女儿,并且可能擅用职权侵占高特佳财产,无暇顾及工作造成重大并购项目失控(如丹霞项目等)。高特佳控股的上市公司博雅生物(300294,股吧)(300294.SZ)受到此事件波及,同时也是丹霞项目相关方,当日博雅生物股价下跌4.25%。11日晚间,博雅生物发布澄清公告称,截至本公告披露日,高特佳...
发布时间:2020-09-12 07:20:58
标签:| 公司 | A股 | 私募 | 这家 | 知名 | 刚刚 | 举报 | 回应 | 紧急 | 财产 | 侵占 | 老板 | 出轨 | 大瓜 | 妻子 |

牧原股份55个养猪厂修建项目遭叫停 涉及违规侵占1.5万亩农田

据媒体报道,河南省南阳市和牧原集团推进“百场千万”工程,今年计划在当地13个县建设84个养猪场,其中55个养猪场要占用永久基本农田接近1.5万亩一事。南阳市新野县已经动工的三个养猪场全部建在基本农田之上,总面积超过1600亩。 报道播出后,南阳市委、市政府召开专题会议,对此事作出如下回应:一、立即组成专题调查组进行全面调查。二、停建牧原集团相关项目。三、查清事实后,调查组将依据现行政策对存在问题进行处理。 牧原占用1.5万亩农田养猪是否合规? 我国《土地管理法》明确规定,永久基本农田经依法划定后,任何单位...
发布时间:2020-08-30 09:30:45
标签:| 项目 | 股份 | 违规 | 叫停 | 1.5 | 涉及 | 侵占 | 牧原 | 万亩 | 农田 | 修建 | 养猪厂 |

丢了工作又坐牢!银行员工侵占单位资金逾百万,投资比特币遭“血亏”

“人心不足蛇吞象”。尝到比特币暴涨甜头以后,刘某华不惜违法从单位侵占资金逾百万加大投资,终因比特币大跌巨亏。 在丢了银行的工作后,刘某华还将面临12年铁窗生涯。 冒名贷款诈骗客户 6月9日,裁判文书网披露上述案件一审判决。判决书显示,被告人刘某华,男,1987年出生,时任横峰恒通村镇银行信贷员。 经审理查明:2018年至2019年5月期间,被告人刘某华因投资比特币以及与他人合伙投资家具店,需要大量资金,便利用其担任横峰恒通村镇银行信贷员的便利条件,侵占单位资金185万元,尚有170万元款项至今未归还。 此...
发布时间:2020-06-22 10:34:13
标签:| 银行 | 投资 | 资金 | 员工 | 百万 | 侵占 | 单位 | 坐牢 | 比特 | 血亏 |

违法放贷311万并侵占单位财物 乡宁农商银行原客户经理被判5年

6月17日,山西省乡宁县人民法院披露刑事判决,对乡宁农商银行原客户经理的违法行为,判处有期徒刑5年3个月。 判决书显示,被告人郭某,男,1981年出生,原乡宁农村商业银行光华支行客户经理(信贷员)。 经审理查明:被告人郭某在担任山西乡宁农村商业银行光华支行客户经理(信贷员)期间,未依照国家规定履行职责,发放贷款时玩忽职守或滥用职权,多次违法向他人发放贷款331.9万元,数额巨大,致使贷款本金311.596万元到期不能归还,给金融机构造成特别重大损失。 此外,郭某琦在任职期间还利用职务上的便利,将两名借款人...
发布时间:2020-06-17 19:37:32
标签:| 银行 | 违法 | 农商 | 被判 | 放贷 | 客户经理 | 财物 | 侵占 | 单位 | 乡宁 |

福晟福州奥体城项目被“非法侵占”?中信资本一私募基金再生波澜

财联社(广州,记者 陈业)深陷资金危机的福晟,在与世茂“牵手”后,其债权人本以为能依靠新的伙伴,助益其债务问题的解决,殊不知部分债务难题至今仍未有效解决。而且,伴随不同债权人争相维护各自权益,福晟的债务问题变得更加复杂化。财联社记者获得的一份“关于立即停止非法侵占福州钱隆奥体城项目房产”公告,牵出了早年福晟与中信资本的一笔名股实债的交易。而为尽最大可能弥补自身损失,眼下该笔交易中的福州钱隆奥体城项目正成为各路债权人竞逐的资产。 该公告由中信资本旗下嘉兴信玥投资合伙企业(以下简称“嘉兴信玥”)于近期发布,公告...
发布时间:2020-06-17 10:29:16
标签:| 项目 | 基金 | 私募 | 非法 | 中信 | 资本 | 再生 | 波澜 | 侵占 | 福州 | 奥体 | 福晟 |

私自倒卖产品获利89万用于赌博 中国石化分公司员工涉嫌职务侵占被判4年

近日,一份刑事判决书显示,中国石化销售股份有限公司北京石油分公司营业员吕某某,利用职务便利,私自将从上级单位订购的润滑油和库存润滑油低价出售,并将所得款项89万余元予以赌博等挥霍。为此,法院判决,吕某某行为已构成职务侵占罪,判处有期徒刑四年。 判决书显示,2019年1月至5月间,吕某某利用担任中国石化销售股份有限公司北京石油分公司营业员的职务便利,私自将从上级单位订购的润滑油和库存润滑油低价出售,并将所得款项予以赌博等挥霍。经中国石化销售股份有限公司北京石油分公司盘点认定,被侵占的润滑油总价值为人民币89...
发布时间:2020-06-10 16:14:28
标签:| 产品 | 石化 | 涉嫌 | 获利 | 被判 | 用于 | 职务侵占 | 私自 | 赌博 | 倒卖 | 员工 | 分公司 |