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利用职务便利侵占客户资金 平安银行三亚支行经理助理被终身禁业

中华网财经8月6日讯 银保监会网站消息,三亚银保监分局行政处罚信息公开表显示,时任平安银行(000001,股吧)三亚支行渠道经理助理陈舒舒,利用职务上的便利,侵占银行客户资金被中国银保监会三亚监管分局依据《中华人民共和国银行业监督管理法》第四十八条,禁止终身从事银行业工作,处罚日期为2021年7月29日。而时任平安银行三亚分行内控主任黄明超、何远滨因员工异常行为排查不深入,案件防控不力被警告。此前,平安银行三亚分行因办公场所及运营管理不到位被三亚银保监分局作出行政处罚,罚款金额高达100万元,前行长被罚8万...
发布时间:2021-08-06 07:42:44
标签:| 银行 | 客户 | 资金 | 平安 | 终身 | 利用 | 职务 | 便利 | 侵占 | 支行 | 三亚 | 禁业 | 经理助理 |

招商银行南京一支行员工误导客户套取经营贷购房,今年来招行多次因资金违规流入房地产领域遭罚

招商银行南京一支行员工误导客户套取经营贷购房,今年来招行多次因资金违规流入房地产领域遭罚近期,多个城市出现二手房“停贷”的现象,在此背景下,不少贷款中介或银行员工声称购房者可以申请经营贷用于购房,也有多家银行因此而受到监管处罚。8月3日,江苏公共新闻频道播出的《政风热线?我来帮你问厅长》全媒体直播节目就曝光了招商银行(600036,股吧)南京一支行员工这一行为,该员工向记者表示可以通过经营贷的方式筹集资金买房,并指出在材料齐全的情况下,五六天就能下款。招行一员工声称可用经营贷购房上述节目指出,记者在调查的过...
发布时间:2021-08-04 13:42:36
标签:| 南京 | 客户 | 经营 | 招商银行 | 招行 | 资金 | 违规 | 房地产 | 员工 | 领域 | 一支 | 套取 | 遭罚 | 流入 | 购房 | 误导 |

不良贷创5年新高 徽商银行一支行两任行长均涉违规贷

中国网财经8月3日讯(记者李宾 李冰岩)2020年年报显示,徽商银行不良贷款创五年来新高。然而,来自银保监会亳州监管分局的最新消息指出,徽商银行涡阳支行两任行长再涉涉违规发放流动资金贷款遭处罚。涡阳支行两任行长相继被罚徽商银行2020年年报显示,该行不良贷款余额为113.58亿元,增幅达到了135.89%;不良贷款率较上年末上升0.94个百分点至1.98%,创五年来新高。尽管如此,徽商银行内部在发放贷款层面上并未刹住违规之风。7月20日,银保监会亳州监管分局连发三张罚单,直指该行亳州分行。罚单显示,徽商银行...
发布时间:2021-08-03 16:03:52
标签:| 银行 | 违规 | 新高 | 行长 | 一支 | 不良 | 徽商 | 两任 | 均涉 | 贷创 |

被罚150万!农业银行一支行因两项违规行为遭监管罚单

银讯网讯 8月2日,中国银保监会南平监管分局发布公告,披露了关于中国农业银行邵武市支行因违法违规遭到处罚的信息。根据公告,中国农业银行邵武市支行因违规为未封顶楼盘发放个人住房按揭贷款、归集员工(或其配偶)信贷资金用于购买账户贵金属,并将部分信贷资金挪用于证券交易等违规行为,依据《个人贷款管理暂行办法》(银监令〔2010〕2号)第二十七条、《中国人民银行 中国银行业监督管理委员会关于加强商业性房地产信贷管理的通知》第三条、《中华人民共和国银行业监督管理法》第四十六条、第四十八条;《中国银行业监督管理委员会关于...
发布时间:2021-08-02 19:22:43
标签:| 农业银行 | 罚单 | 监管 | 一支 | 两项 | 违规行为 | 行因 |

中国银行浦东开发区支行被罚50万:贷款违规流入房地产

中华网财经7月28日讯,上海银保监局公布的行政处罚信息公开表显示,2019年12月,中国银行上海浦东开发区支行部分流动资金贷款违规流入房地产市场,上海银保监局责令中国银行上海浦东开发区支行改正,并处罚款50万元。近段时间,中国银行的名字频繁出现在银保监系统发布的行政处罚信息公开表中。5月21日,根据中国银保监会披露的银保监罚决字〔2021〕11号行政处罚信息公开表显示,针对中国银行违规向四证不全房地产项目提供融资、违规向部分已签约代发工资客户收取年费等多项违法违规行为,依法罚没约8761.36万元。同一天披...
发布时间:2021-07-28 15:12:52
标签:| 中国银行 | 贷款 | 违规 | 房地产 | 支行 | 流入 | 开发区 | 浦东 |

聚焦县域支行发展 中信银行积极落实乡村振兴战略

近日,中信银行(601998,股吧)在苏州召开落实乡村振兴战略推动县域支行发展专题研讨会。会议学习了习近平总书记关于三农工作的重要论述,研究了党中央、国务院及监管机构关于乡村振兴的政策要求,听取了分支行代表对加快县域支行发展及落实乡村振兴战略的意见建议。 今年2月,党中央、国务院印发《关于全面推进乡村振兴加快农业农村现代化的意见》,把全面推进乡村振兴作为实现中华民族伟大复兴的一项重大任务,对金融机构支持乡村振兴提出具体要求,包括鼓励建立服务乡村振兴内设机构、完善农村信用体系、发展农村数字普惠金融等。作为国...
发布时间:2021-07-27 14:12:06
标签:| 发展 | 战略 | 聚焦 | 振兴 | 乡村 | 中信银行 | 支行 | 县域 | 落实 |

济宁银行泗水支行获2021年上半年泗水县 银行机构工作业绩考核第一名

7月13日,泗水县金融发展稳定工作领导小组办公室通报了2021年上半年全县银行机构工作业绩考核结果,济宁银行泗水支行位列全县银行机构第一名。 2021年,泗水支行在总行党委的坚强领导下,立足全县经济社会发展大局,持续优化信贷结构,不断提高服务质效。下一步,泗水支行将再接再厉、积极作为、狠抓落实,大力发扬孺子牛、拓荒牛、老黄牛精神,依法合规经营,为地方经济发展做出更大的贡献。 和讯网违法和不良信息/涉未成年人有害信息举报电话:010-85650899 传真:010-85650844 邮箱:yhts...
发布时间:2021-07-26 15:52:34
标签:| 银行 | 机构 | 上半年 | 济宁 | 支行 | 业绩考核 | 第一名 | 泗水县 | 泗水 |

工行沈阳沈河支行:已及时履行相关赔偿资金,并加强相关业务管理

近日,就工行沈阳沈河支行对客户赔偿一事,沈河支行相关负责人表示,支行已于7月19日按照司法程序履行了生效判决,相关资金已完成划转。 同时,进一步加强相关业务管理,防范业务风险。 和讯网违法和不良信息/涉未成年人有害信息举报电话:010-85650899 传真:010-85650844 邮箱:yhts@staff.hexun.com 所载文章、数据仅供参考,投资有风险,选择需谨慎。...
发布时间:2021-07-25 14:12:37
标签:| 工行 | 资金 | 相关 | 赔偿 | 支行 | 履行 | 沈阳 | 业务管理 | 沈河 |

七旬老人百万赔付款迟迟不付,工行一家支行成“老赖”!背后是……丨金融法眼

文/黛安娜给七旬老人的赔偿款迟迟不付,工行一支行成了“老赖”!近日,工商银行沈阳沈河支行(下称“工行沈河支行”)被列为失信被执行人,执行标的为180.14万元。同时,该支行及法人代表张连双也于7月16日收到了限制消费令。这则“限消令”起因于一起委托理财合同纠纷案,七旬老人与工行沈河支行对簿公堂。而这起纠纷案背后,牵出了一桩7亿元的非法吸存大案,多名工行理财经理牵涉案中。七旬老人190万理财投资款不翼而飞?事情要从7年前说起。2013年9月28日,年过七旬的老人于某坤在工行沈阳经济技术开发区支行开立了一张银行...
发布时间:2021-07-23 21:42:28
标签:| 金融 | 工行 | 背后 | 一家 | 老赖 | 百万 | 支行 | 迟迟 | 付款 | 老人 | 法眼 | 不付 | 七旬 |

交通银行北京自贸试验区支行落地NRA账户结汇业务

“两区”建设是北京市“十四五”期间开好局、起好步的重点抓手和关键任务,交通银行北京市分行持续为支持“两区”建设的金融创新能力、服务实体经济能力和对外开放水平助力。为解决境外机构在境内使用资金的迫切需求,国家外汇管理局北京外汇管理部印发《中国(北京)自由贸易试验区外汇管理改革试点实施细则》,允许注册且营业场所均在北京自贸试验区内的银行,按规定为境外机构办理境内外汇账户(NRA账户)结汇业务。新政出台后,交通银行北京市分行积极组织自贸区内机构学习文件要求,面向客户宣传试点政策。近日,交通银行北京自贸试验区支行落...
发布时间:2021-07-02 06:42:15
标签:| 交通银行 | 业务 | 账户 | 落地 | 北京 | 支行 | 结汇 | 试验区 | 自贸 | NRA |

原南昌银行永兴支行贷款违规 团队长遭江西银保监局警告

6月21日,江西银保监局向原南昌银行永兴支行团队长蒋涛发布行政处罚事先告知书送达公告。 公告显示,经查,蒋涛在担任原南昌银行永兴支行团队长期间,原南昌银行永兴支行涉嫌存在向虚构贷款用途、财务报表的企业发放贷款用于归还民间借贷的违法行为,蒋涛作为直接经办人,应负直接责任。根据《中华人民共和国银行业监督管理法》第四十八条第二项的规定,江西银保监局拟对蒋涛作出给予警告的行政处罚。 江西银保监局表示,因采取直接送达、邮寄送达等方式无法送达告知书,依法向蒋涛公告送达《中国银行保险监督管理委员会江西监管局行政处罚事先...
发布时间:2021-06-22 18:12:28
标签:| 银行 | 贷款 | 违规 | 保监局 | 团队 | 警告 | 支行 | 江西 | 南昌 | 永兴 | 长遭 |

民生银行董事长高迎欣:支行长作为银企相连重要枢纽,要推动企业充分享受政策红利

6月18日,北京市金融监管局、人民银行营业管理部、北京银保监局与丰台区联合举办了小微金融服务顾问制度启动会暨支行长座谈会。本次会议以“共襄共治 服务小微”为主题,民生银行(600016,股吧)董事长高迎欣出席会议并发表演讲。民生银行董事长高迎欣 高迎欣表示,长期以来,民生银行坚守小微金融战略,认真倾听市场和客户的声音。围绕小微客户需求提供针对性的服务,在新冠肺炎疫情影响的特殊环境下,该行将2020年定位为“小微金融特别服务年”,为广大小微客户提供了延期还款、便捷融资、线上转期续贷、经营能力提升线上培训、专...
发布时间:2021-06-18 17:52:14
标签:| 董事长 | 企业 | 推动 | 政策 | 民生银行 | 支行 | 红利 | 高迎欣 | 相连 | 享受 | 银企 | 枢纽 |

“看着他们数钱,我心里很不是滋味”80后支行长受贿被判9年:在夜总会一晚消费五六万,坦言“贪念像吗啡”

“看着他们数钱,我心里很不是滋味”80后支行长受贿被判9年:在夜总会一晚消费五六万,坦言“贪念像吗啡” 导读:“那些房产中介小老板,学历没我高,但只要介绍一套房子再办一个按揭贷款,就能赚上好几万,看着他们数钱,个个赚得盆满钵满,我心里很不是滋味。” 来 源丨21世纪经济报道(ID:jjbd21) 作 者丨周炎炎 编 辑丨李伊琳 6月16日,中央纪委国家监委网站发布了一篇题为《捞钱奢靡享乐 难逃纪法严惩》的文章,详细披露了江苏省无锡农商行南通分行如皋港支行原行长严峰违法违规案件情况。 这位支行长名牌大学毕业,...
发布时间:2021-06-17 09:53:36
标签:| 消费 | 被判 | 受贿 | 坦言 | 支行 | 看着 | 夜总会 | 五六万 | 数钱 | 滋味 | 吗啡 | 贪念 |

知识及能力不足 邮储银行一支行拟任行长任职未获核准

6月15日,从银保监会官网获悉,邮储银行奎屯市北京西路支行拟任行长夏春玲的任职资格未获核准。 公告显示,根据《中国银保监会中资商业银行行政许可事项实施办法》第七十九条、第八十五条之规定,经考察,夏春玲尚不具有拟任职务所需的相关知识及相适应的风险管理能力的任职资格条件,伊犁银保监分局决定不予核准夏春玲邮储银行奎屯市北京西路支行行长的任职资格。...
发布时间:2021-06-16 11:25:17
标签:| 银行 | 核准 | 能力 | 任职 | 知识 | 行长 | 一支 | 拟任 | 邮储 | 未获 |

支行负责人收钱甘当“内鬼” 天津滨海江淮村镇银行被诈骗205万元

日前,天津市第三中级人民法院披露一份刑事判决书书,显示有9名人员因贷款诈骗罪获刑。 判决书披露,2016年8月,刘某等人利用天津滨海江淮村镇银行(以下简称“江淮村镇银行”)开发区支行发放贷款的管理漏洞,勾结该行管理人员实施贷款诈骗。 刘某等人先联系下游中介人,找寻需要资金但又因为征信等原因无法获得贷款的人,并制作虚假的贷款资料到江淮村镇银行贷款。 获得贷款的难点在于通过银行审批,解决方法却很简单,就是给掌握权力的人送钱。刘某等人与时任江淮村镇银行开发区支行的负责人周某达成协议:包括审批人员在内,当贷款下发...
发布时间:2021-06-03 17:32:26
标签:| 银行 | 诈骗 | 负责人 | 村镇 | 支行 | 天津 | 滨海 | 江淮 | 收钱 | 甘当 |

爱礼存羊,扎根青羊——泸州银行成都青羊支行正式开业

为竭诚满足广大客户的金融服务需求,助力成都金融市场和地方经济建设,陪伴企业和周边群众共同成长,泸州银行在成都开设的第二家支行成都青羊支行于2021年5月26日盛大开业。成都市青羊区金融工作局局长周泽峰、青羊区总部经济区管委会主任夏琳、青羊区蔡桥街道党工委书记师柯,成都市兴城建实业发展有限公司董事长刘泽华出席了此次开业活动。开业仪式上,成都青羊支行行长董平和青羊区总部经济区管委会主任夏琳签署银政合作战略合作协议。 泸州银行是四川省首家在港上市金融企业、西部地区地级市中首家上市银行。截至2020年末,泸州银行...
发布时间:2021-05-27 09:52:05
标签:| 银行 | 正式 | 成都 | 泸州 | 开业 | 扎根 | 支行 | 爱礼存羊 | 青羊 |

报警、账户管控及时!浙商银行宁波镇海支行堵截一起电信网络诈骗案件

“你怎么把我当骗子在问,搞得自己很紧张。”唐女士情绪有些激动。 这一幕发生在2021年5月19日下午,一名年轻女性客户进入浙商银行镇海支行大厅,要求转账并开通网上银行。大堂经理发现该客户早上刚来转过资金,当询问转账用途时,唐女士前后说法不一,下午又要转账且分多人转出,涉及金额219700元。客户账户的异常逃不过银行工作人员的火眼金睛。银行工作人员及时报警,协助警方进行案件侦查,最终发现唐女士卷入一起电信网络诈骗案件并涉嫌洗钱。并及时管控了该账户,堵截资金40余万元。 支行营业主管回忆到,她当时询问唐女士转...
发布时间:2021-05-26 15:13:03
标签:| 银行 | 账户 | 浙商 | 案件 | 管控 | 诈骗 | 网络 | 支行 | 宁波 | 电信 | 报警 | 堵截 | 镇海 |

晋商消费金融及大股东晋商银行被约谈,央行支行将依法依规对其征信报告事件作出严肃处理

5月25日,人民银行太原中心支行发文表示,再次约谈晋商消费金融股份有限公司(下称 “晋商消金”)。据通报,4月6日,客户向人民银行南通市中心支行投诉称其个人征信报告“工作单位”里出现侮辱性字眼。4月8日,人民银行太原中心支行根据南通市中心支行情况通报,约谈晋商消金,要求其依法核查情况,对错误信息立即予以更正,并做好与客户的沟通,维护客户合法权益。随后,人民银行太原中心支行对晋商消金征信业务情况开展了实地核查。5月25日,人民银行太原中心支行主要负责人再次约谈晋商消金及其大股东,在重申监管意见的基础上,严肃提...
发布时间:2021-05-26 07:53:32
标签:| 征信 | 金融 | 消费 | 银行 | 股东 | 央行 | 报告 | 依法 | 事件 | 及大 | 支行 | 作出 | 晋商 | 依规 | 严肃处理 |

征信报告现侮辱性字眼 央行太原支行再次约谈涉事银行:严肃处理

中华网财经5月25日讯,今日,据人民银行太原中心支行官方网站消息,针对2021年4月6日客户向人民银行南通市中心支行投诉称其个人征信报告“工作单位”里出现侮辱性字眼再次约谈晋商消费金融股份有限公司。在重申监管意见的基础上,严肃提出后续整改要求。下一步,人民银行太原中心支行将对本次事件情况调查核实后,依法依规作出严肃处理。5月24日,“个人征信报告现侮辱字眼”冲上微博热搜第一,事发缘由是其征信报告“工作单位”一栏中竟被写上了“专业做鸡十年”。5月24日,据人民网(603000,股吧)报道,记者从央行南通中心支...
发布时间:2021-05-26 07:44:17
标签:| 征信 | 银行 | 央行 | 报告 | 支行 | 涉事 | 太原 | 严肃处理 | 侮辱性 | 字眼 |

淮北银保监分局调研科技支行建设情况

5月18日上午,淮北银保监分局党委委员、副局长(主持工作)张雪冰赴淮北农商行实地考察科技金融特色支行建设情况,就改设科技型特色支行、促进淮北产业转型升级等具体事宜进行了深入调研。张雪冰围绕做好科技金融服务“六单”机制,加强企业信息的收集与分析、创新担保方式、开展授信评审联动、培养专业团队、制定单独考核办法等方面提出了要求。会后还实地查看了拟改设的支行。分局统信科、农村银行科相关人员参加了调研。...
发布时间:2021-05-20 18:24:24
标签:| 科技 | 情况 | 分局 | 银保监 | 调研 | 支行 | 淮北 |